El juicio de la macrocausa por el supuesto desfalco de la antigua sucursal de CajaSur en la Estación Linares-Baeza cambia de fecha. En principio debía juzgarse este mes de noviembre, pero ante la imposibilidad de garantizar la presencia de todos los abogados de los doce procesados, la sección segunda de la Audiencia Provincial de Jaén ha decidido trasladarlo al próximo mes de febrero.
La vista comenzará el día 13, a partir de las nueve y media de la mañana, y se prolongará hasta el 17 de febrero de 2023, según recoge el auto del presidente de la sala al que ha tenido acceso El Nuevo Observador.
Por el tribunal pasarán más de 30 testigos, entre ellos uno protegido, así como los agentes que llevaron el peso de la denominada Operación Arcarius, por la que fueron investigadas 19 personas.
Finalmente se sentarán en el banquillo 12 personas acusadas de los delitos de apropiación indebida, falsificación de documento mercantil, blanqueo de capitales, insolvencia y coacciones.
Esta citación llegada más de una década después de que unos 200 vecinos de la Estación de Linares-Baeza descubrieran que el director de la sucursal de CajaSur había saqueado supuestamente sus cuentas. Un agujero de seis millones de euros que dio pie a una de las investigaciones más complejas desarrolladas por la Policía Nacional en Jaén, con ayuda de expertos en delincuencia económica.
Cronología
Las detenciones y las imputaciones comenzaron en noviembre de 2011 y se cerraron en julio de 2012, después de diez meses de investigación para desenredar la trama de fraude empresarial más compleja detectada en décadas en Linares.
Tras los arrestos, se enviaron requerimientos a multitud de entidades oficiales, empresas y organismos de España y otros países para que remitiesen información necesaria para cruzar datos y extraer conclusiones. La instrucción estuvo detenida durante varios meses hasta que se reactivó en 2015.
Las pesquisas se desarrollaron en Cuenca y en Linares, Guarromán y La Carolina. El director de la sucursal de CajaSur se entregó días después de destaparse el escándalo, y fue a prisión como presunto responsable de apropiación indebida, falsedad documental y estafa (posteriormente fue puesto en libertad con cargos). Esta detención fue, según la Policía, la «punta del iceberg» que llevaría a arrestar en nueve meses a 18 personas más y a destapar una compleja trama. La entidad se encargó ya de resarcir a buena parte de los afectados, aunque hay varios personados en la causa reclamando su dinero.
El modo de actuar de esta red, según informó la Policía, era el ocultar y blanquear el dinero desviado mediante la constitución de empresas, adquiriendo y vendiendo propiedades, realizando inversiones inmobiliarias, manipulando activos financieros, falsificando y engordando facturas para su posterior traspaso a mercantiles, con el objetivo de obtener un beneficio mayor que el que realmente correspondería. Todo ello con el propósito de dificultar o impedir el rastro y la localización del dinero que se había obtenido de forma ilícita.
Las investigaciones fueron llevadas a cabo por agentes de la Brigada de Policía Judicial de Linares y el grupo de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal.
Me sorprende que no se enjuicie a la entidad, habida cuenta de que no entregaron directamente el ordenador del director de esa sucursal a la autoridad competente, si no que se lo llevaron a su central de Córdoba, lo clonaron (supuestamente) y ese clon fue el entregado al juez, es decir ¿Cómo puede nadie estar seguro de que esa entidad no estaba implicada en todas y cada una de las causas viendo ese modo de proceder? ¿Cómo se puede asegurar que no manipularon la información de este equipo informático?
Cuanto menos es sospechoso que esta entidad se vaya de rositas limitándose a devolver los depósitos o parte de ellos, como es su obligación legal.
Me sorprende que no se enjuicie a la entidad, habida cuenta de que no entregaron directamente el ordenador del director de esa sucursal a la autoridad competente, si no que se lo llevaron a su central de Córdoba, lo clonaron (supuestamente) y ese clon fue el entregado al juez, es decir ¿Cómo puede nadie estar seguro de que esa entidad no estaba implicada en todas y cada una de las causas viendo ese modo de proceder? ¿Cómo se puede asegurar que no manipularon la información de este equipo informático?
Cuanto menos es sospechoso que esta entidad se vaya de rositas limitándose a devolver los depósitos o parte de ellos, como es su obligación legal.
Yo fui uno de los estafados , pero quiero que la justicia investigue a la entidad bancaria que le dio tiempo a lavar mucho antes que empezará la investigación policíal . ese hombre no podía hacerlo el todo solo muchas cosas deberían de a ver sido autorizada por alguien .as superior que el . Va a pagar solo uno y lo veréis